Так, Следственный комитет РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Тюмени, четверых жителей соседнего Екатеринбурга и двоих граждан Китайской Народной Республики. Преступники обвиняются в отмывании денег, полученных преступным путем, незаконном образовании юридического лица и по многим другим пунктам.

В ходе следственных работ было выяснено, что злоумышленники создали целое сообщество с двумя территориальными подразделениями – в Тюмени и Екатеринбурге – с целью осуществлять деятельность по незаконному выводу в КНР денежных средств. В целом, члены группировки по подложным документам совершили целую серию валютных операций по переводу денег, в том числе по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов на общую сумму более 595 000 000 рублей!

Напомним, что пресечь деятельность преступников Тюменской и Свердловской полиции удалось еще в 2014 году. В настоящее время собрана достаточная база доказательств, а уголовное дело направлено в прокуратуру.