Напомним, 19 декабря 2014  года Банк России отозвал лицензию у ЗАО "Тюменьагропромбанк" в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельностью, нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

Назначенная Банком России временная администрация по управлению Тюменьагропромбанком провела обследование финансового состояния банка и выявила факты вывода из банка активов на крупные суммы путем выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспособностью, а также путем отражения на балансе банка операций по фиктивному приобретению облигаций федерального займа.

Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в условиях наличия проблем с платежеспособностью банком осуществлены операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим, а также произведены выплаты надбавок руководству Банка и премий сотрудникам московского филиала на крупные суммы.

26 марта 2015 года Банк России направил информацию о сомнительных операциях Тюменьагропромбанка в Генеральную прокуратуру РФ, а та 10 апреля – в прокуратуру Тюменской области, сообщает регионального ведомство.

Прокуратура Тюменской области провела проверку, в ходе которой установила хищение ценных бумаг – облигаций федерального займа, принадлежащих ЗАО "Тюменьагропромбанк", на общую сумму более 1 млрд рублей, выплату персональной стимулирующей надбавки за высокий профессионализм руководству банку и руководителям структурных подразделений (дополнительных офисов), премий сотрудникам московского филиала на общую сумму 37 млн рублей, а также преимущественное удовлетворение требований одних кредиторов в ущерб другим.

На днях прокуратура передала материалы проверки в следственное управление УМВД России по Тюменской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц Тюменьагропромбанка и других лиц, причастных к выводу активов из банка.