-5° С
EUR
67,8927
-0,0406

USD
57,5118
-0,0588

Все новости этой рубрики>

Тюменский бизнесмен вывел в оффшоры более 5 млрд рублей

23 сентября 2016, 15:20 2206
Прокуратура Тюменской области направила в суд громкое уголовное дело бизнесмена, который вывел за пределы РФ в оффшоры около 5 млрд рублей.

Тюменский бизнесмен, 29-летний учредитель и руководитель ООО "Вятший" Игорь Чалов  с июля 2013 года по сентябрь 2014 года совместно с неустановленными лицами за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы страны.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством юридическим и физическим лицам разрешено перечисление денежных средств в российской или иностранной валюте на счета иностранных фирм только в качестве средства платежа за оказанные услуги и поставленные товары.

Деньги лиц, желающих перевести их за пределы России, вопреки требованиям ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", аккумулировались преступной группой на счете подконтрольной фирмы ООО "Международная ассоциация перевозчиков", открытой в Приморском крае, после чего по фиктивным документам перечислялись на счет ООО "Вятший".

Чалов, в свою очередь, предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая на территорию Российской Федерации аффилированной организацией, зарегистрированной в Китае и подконтрольной Чалову.

На основании подложных документов неосведомленные об этом сотрудники двух российских банков денежные средства клиентов преступной группы перечисляли на счет данной организации.

В результате незаконных валютных операций за переделы Российской Федерации было выведено более 148 млн долларов США, что эквивалентно сумме более 5 млрд российских рублей.

Доход преступной группы составил около 8 млн рублей.

В отношении Чалого было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств за пределы Российской Федерации с использованием подложных документов).

Материалы дела направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Также следите за последними новостями через Вконтакте и Facebook.
Уважаемые читатели! Убедительная просьба, оставляя комментарии, не использовать ненормативную лексику и оскорбления. В противном случае Ваш комментарий будет удален!